Flash TV, Pozitifbank ve Payfix’e El Konuldu: Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 6,9 Milyar TL’lik Varlık Donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, medya ve finans sektöründe faaliyet gösteren Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu’na el konuldu. Soruşturma kapsamında şirketlerin sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında operasyon düzenlendi.

Yasa Dışı Bahis Soruşturması Genişliyor

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "7258 sayılı Bahis ve Şans Oyunları Kanunu’na muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

• İstanbul merkezli operasyon sabah saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
• Yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistemde aklandığı ve farklı şirketler aracılığıyla legal hale getirildiği öne sürülüyor.

Payfix Üzerinden Kara Para Aklama İddiası

Savcılık tarafından hazırlanan dosyada, yasa dışı bahis faaliyetlerinin 2014 yılında Troyin Bilişim adlı şirket aracılığıyla başladığı belirtiliyor.

• Payfix Ödeme Kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aktarıldığı öne sürülüyor.
• MASAK ve Merkez Bankası raporlarına göre, 80 binden fazla yasa dışı para transferi tespit edildi.
• Sadece iki aylık süreçte (Ağustos - Ekim 2023), 43 binden fazla Payfix cüzdan hesabı kullanılarak 49 milyondan fazla yasa dışı bahis işlemi gerçekleştirildi.

Ayrıca, yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı hesaplardan 4 milyar TL’nin kripto varlık platformlarına aktarıldığı raporlandı.

Pozitifbank’ın Kara Para ile Satın Alındığı İddiası

Savcılık dosyasına göre, Payfix aracılığıyla elde edilen yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme entegre edilmesi için farklı şirketler kuruldu.

• Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme Hizmetleri A.Ş. gibi şirketler üzerinden fon transferleri yapıldığı iddia ediliyor.
• Pozitifbank’ın yasa dışı fonlarla satın alındığı ve çeşitli ticari işletmelerin devralındığı öne sürülüyor.

6,9 Milyar TL Değerindeki Mal Varlıklarına El Konuldu

Operasyon kapsamında, şüphelilere ait toplam 6 milyar 900 milyon TL’lik mal varlığı donduruldu.

El konulan varlıklar arasında şunlar bulunuyor:

• 17 konut, 9 arsa, 1 ofis ve 13 araç
• Banka hesapları ve kripto para cüzdanları
• Pozitifbank, Flash TV ve Payfix dahil 23 şirketin kontrolü
• Bu şirketlere ait 114 araç ve şirket ortaklık payları

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, yetkililer kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonlarının derinleştirileceğini belirtti.